本網(wǎng)訊 臨商銀行龍?zhí)吨幸恢币詠?lái)高度重視反洗錢(qián)工作，近日組織一線(xiàn)業(yè)務(wù)人員開(kāi)展了反洗錢(qián)及聯(lián)網(wǎng)核查培訓(xùn)，重點(diǎn)對(duì)反洗錢(qián)制度建設(shè)及政策執(zhí)行、客戶(hù)盡職調(diào)查、客戶(hù)身份識(shí)別、身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)培訓(xùn)，確保將工作要求貫徹落實(shí)到位，從而有效推進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。(孫建濤) |
